我司管理的江西景德镇国控产业母基金合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）拟投资泰新半导体（南京）有限公司（简称“目标企业”），为充分、详尽地了解目标企业、揭示投资风险，现拟选聘一家律师事务所进行投前法律尽调，遴选方案如下：

（一）服务需求

1、遵照国有资产管理的相关法规、政策，对目标企业进行法律尽职调查相关工作，对目标企业的合法性、合规性发表意见，在规定时间内提交针对拟投资企业的法律尽职调查报告等材料，并协助审查修订投资协议。尽职调查范围包括但不限于：

（1）对目标企业进行综合调查，包括但不限于公司基本信息、主要股东、董监高人员及对外投资情况；

（2）核查目标企业涉诉、运营情况等事项，查找目标企业在合法合规方面存在的问题，并提出改进建议；

（3）核查目标企业控股股东或实际控制人及其控制的企业是否构成同业竞争，并核查目标企业控股股东或实际控制人是否对避免同业竞争做出承诺以及承诺的履行情况。

（4）核查目标企业是否存在关联交易情况，如存在是否符合相关法律法规的规定;定价依据是否充分，定价是否公允，与市场交易价格或独立第三方价格是否有较大差异及其原因;

（5）对目标企业进行剖析和揭示法律相关风险；

（6）根据目标企业业务特殊性，有针对性地对相关重大事项进行审查。

2、完成合理要求的与本项目相关的其他辅助事宜（如协助审查、修订投资协议），在整个服务过程中全力配合完成服务项目。提供尽调底稿，能积极响应基金各项需求。

（二）预算标准

预算标准不高于人民币8万元（含税，含差旅费及其他所需费用）。分阶段付款，签订合同后、进场对目标企业开展尽调后十个工作日支付50%，提交盖章版报告后五个工作日支付剩余50%。

（三）投标文件

1. 应答说明函。

2. 报价函：一次性报价。

3. 应答机构基本情况与资质条件：（1）基本情况介绍：成立时间、人员配备、办公场所、相关荣誉等；（2）资质条件：营业执照、执业许可证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有）、有效的职业责任保险（如有）等开展服务所需各类资质文件复印件。

4. 尽调方案：（1）委派不少于3人的服务团队，指定1人为项目负责人，并提供服务团队人员简历介绍其业务知识水平、从业经验年限、执业证书、同类尽调项目业绩和经验等。（2）须明确尽调过程的思路方法、工作计划、能否来公司现场答疑服务等要点。（3）其他增值服务（如有）。

5. 项目经验及证明材料：须提供2021年1月1日起至今3个以上同类尽调项目介绍和证明材料（例如合同关键页等材料）。如与国资汇富或江西国控本部有过业务合作经历的，请提供合作项目的相关证明材料（例如合同关键页等）。

（四）评选办法

采用综合评分法，我司评选小组成员对应答机构“报价”、“尽调方案”和“团队及项目经验”三个方面进行综合评分，得分最高者为中选方。

（五）时间安排

2023年12月8日前将纸质应答文件（一式两份，须封装并加盖应答机构公章）寄送至我司（收件地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道929号吉成大厦2703，联系人王逸超，联系电话18566218226）。2023年12月11日前确定比选结果，发送中选通知。

其他需要协调事宜，由我司负责。

江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司

2023年12月1日